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【美司法部大爆料】挪用一马资金购买的这批「价值非凡」珠宝,刘特佐母亲愿意归还了!但是。。。

【美司法部大爆料】挪用一马资金购买的这批「价值非凡」珠宝,刘特佐母亲愿意归还了!但是。。。

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(2019年5月2日)美国司法部去年寻求充公刘特佐母亲吴玉幼所握有的价值170万美元钻石耳环,如今经过司法协商,吴玉幼同意交出这批珠宝。 

根据美国司法部网站所上载的5月1日文件,美国司法部透露,经过司法协商,刘特佐母亲吴玉幼(Goh Gaik Ewe )的代表律师表明,吴玉幼愿意交出一对价值170万美元(约703万令吉)的钻石耳环。

不过,该份文件并没有列出吴玉幼的名字。 而且,该份文件阐明:“辩方交出资产,不能被视为是在现有充公行动或其他方面,承认犯错或者负有责任。” 仿佛设下了谈判条件。

寻求泰国协助扣押 

美国司法部在去年11月2日向加州中区法庭入禀文件,申请充公一组珠宝,其涉嫌跟一马公司遭挪用的资金有关。

美国司法部推定该珠宝落在定居泰国的吴玉幼手中。美国司法部要求泰国通过司法互助协议(MLA),以扣押上述珠宝。

 

自2017年起寻求充公

2017年6月15日,美国司法部入禀多项民事充公案件,寻求充公多项据称以不当挪用而来的一马公司资金购买,其中包括这件珠宝。 

美国司法部文件表示,刘特佐曾于2012年利用源自一马公司的169万5475美元(折合约706万令吉)黑钱,向纽约顶级珠宝设计师洛琳施华滋(Lorraine Schwartz)购买一枚钻石戒和一对钻石耳环给母亲。

(示意图)

据称,刘特佐在2012年11月28日收到这件珠宝的费用清单,其中包括这三颗分别为7.53克拉、3.05克拉及3.08克拉的无暇级Type IIa钻石 (Flawless Type IIA);而吴玉幼就是这件珠宝在香港的收货者。 

刘特佐目前是一马公司案重要通缉犯,美国及马来西亚当局都已在被告缺席的情况下入禀法庭提控刘特佐。无论如何,刘特佐通过律师楼发文告喊冤,坚持自己清白无辜。