反贪会联手5国 追查一马189亿令吉资产

反贪会联手5国 追查一马189亿令吉资产

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反贪会联手5国 追查一马189亿令吉资产

一马公司至今有189亿令吉资金下落不明,反贪污委员会现阶段和至少5个国家合作,通过早前成立的全国反金融罪案中心(NFCC)紧密合作,调查并找出相关资产。

 (吉隆坡5日讯)反贪污委员会已确认一笔与一马发展公司(1MDB)有关的资产被藏匿在至少5个国家,金额高达189亿令吉!

反贪会首席专员拉蒂法指出,目前反贪会正在与国家金融犯罪中心(NFCC)合作,确认和调查这些资产的下落。

“除了那些非常明显的(资产去处),我们这在追查(其他资产的下落)……你知道它不是一笔一次性交易。”

“这涉及了多笔交易,我们必须要与那些给予我们资讯的国家合作。”

她是在出席国际金融犯罪与恐怖主义融资会议(IFTCF 2019)后,接受记者访问时如是说。

有鉴于调查正在进行中,为了避免打草惊蛇,她拒绝再透露更多的讯息。

她补充,这些被确认涉及此案的国家都给予了充分合作,但他们要求反贪污委员会在调查时做出“明确”的请求。

她也强调,189亿令吉只是一个根据现在市场价值所估算出来的数字。