“潘朵拉文件”抛下震撼弹!各国政要榜上有名!马来西亚也不例外!

“潘朵拉文件”抛下震撼弹!各国政要榜上有名!马来西亚也不例外!

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(2021年10月5日 华盛顿 综合电)在本月3日被国际调查记者联盟(ICIJ)公开的 “潘朵拉文件”在国际舆论和金融界仿佛抛下了一颗震撼弹,瞬间炸开了锅!!

调查报告揭秘,全球涉及91个国家的约35位现任和前任领导人、以及300多名公职人员、政治家和名人如何以离岸公司隐藏资产。“潘朵拉文件”当中提到的人物,包括约旦国王阿卜杜拉二世、英国前首相贝理雅、俄罗斯总统普汀、马来西亚也2名人政要上榜!

继2016年“巴拿马文件”、2017年“天堂文件”及2020年“金融犯罪执法局文件”后,国际调查记者联盟(ICIJ)周日(3日) 公布至今为止,调查规模最大的“潘朵拉文件”。

参与“潘朵拉文件”调查的记者总来自117个国家,共约有600名,分别来自美国“华盛顿邮报”、英国广播公司、“卫报”和当今大马等多国媒体。法新社报导,这份名为“潘朵拉文件”的调查报告,披露从全球14家金融服务业者所取得大约共1190万份的文件。

国际调查记者联盟的分析指出,这些文件显示,大约35位现任及前任领导人,面临贪腐、洗钱与全球避税等指控。

约旦捷克巴基斯坦领袖统统被揭秘

针对约旦国王阿布杜拉二世,ICJI的调查报告提及,他如何布局境外公司与避税天堂构成的网络,打造遍及加州马利布至美国华府及英国伦敦,价值达1亿美元(约4.17亿令吉)的房产帝国。

约旦国王阿卜杜拉二世。

约旦国王阿卜杜拉二世。

BBC引述阿布杜拉二世的律师指出,所有房地产都是个人资产购置,而且知名人物以隐私与安全为由,经由境外公司购买房地产,这是常见的操作。

捷克总理安德烈·巴比斯。

捷克总理安德烈·巴比斯。

调查报告另显示,捷克总理巴比斯并未申报一家境外投资公司,这家公司曾购买位于法国南部,一座价值高达2200万美元(约9194万令吉)的酒庄。

ICJI的调查报告,总共发现将近1000家位于避税天堂的境外公司与336位高层政要和官员有瓜葛,他们包括各国领袖、内阁首长、大使等,超过2/3的境外公司设置在英属维京群岛。

ICJI调查报告另披露,阿塞拜疆总统阿利耶夫家人与亲友被控避人耳目,涉入英国境内价值高达美元数以亿计的房地产交易。

肯雅总统甘耶达与家族6人被控拥有不为人知的境外公司网络。

巴基斯坦总理伊姆兰汗的核心集团,包括多位内阁官员与他的家人,被指暗地拥有掌控数以百万美元计的公司与信托。

报告并未直接指名俄罗斯总统普汀,不过经由亲信牵线,他与位于摩纳哥的隐匿资产有关联。

董建华梁振英被调查

根据港媒报导,ICJI的文件披露权贵巨企的离岸资产操作,香港前任特首董建华、梁振英均成为调查对象。

港媒指出,调查发现,首董建华、梁振英都是恒泰信托的客户,两人透过香港律师楼及资产管理公司等中介人使用恒泰服务,为其本人及家族成员注册离岸公司。

另外,从ICJI文件的地图显示,马来西亚也有2位名人政要上榜。

潘朵拉报告是ICJI所公布一系列揭发大规模金融文件的最新汇编,最初是2014年发表的“卢森堡税务外泄”,之后还包括“巴拿马文件”、“天堂文件”及“犯罪执法网络”。

ICJI最新调查取得文件来自于多家金融服务公司,这些公司分别位于英属维京群岛、巴拿马、贝里斯、赛普勒斯、阿联酋、新加坡与瑞士。

文:综合报导

图:互联网

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